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Finances et prévention des fraudes en Indonésie : l'expérience réelle des chats

D'après l'expérience réelle

risqueSi une commande Tokopedia inclut une livraison à domicile dans une zone standard comme Jimbaran à Bali, et que l'utilisateur reçoit un message WhatsApp du service de livraison lui demandant de récupérer l'article dans un bureau en raison d'une « zone sans livraison », c'est probablement faux.
La pratique standard de Tokopedia est la livraison en porte-à-porte si elle est sélectionnée. Les utilisateurs doivent ignorer de telles demandes et attendre leur livraison conformément à la confirmation de commande. Il pourrait s'agir d'un problème isolé avec un livreur spécifique ou d'une arnaque.
✓ 1 retour des chats
risqueMaybank et d'autres banques indonésiennes surveillent strictement les comptes pour les transactions P2P de cryptomonnaies (comme la conversion d'USDT en IDR sur des plateformes comme Bybit).
La réception de virements de plusieurs tiers déclenche souvent les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la suspension du compte. La banque exigera une preuve de relation avec les expéditeurs. Il est conseillé aux utilisateurs d'utiliser des bureaux de change physiques agréés ou de faire preuve d'une extrême prudence lors de l'exécution de virements P2P.
✓ 1 retour des chats
risqueLes virements directs de carte à carte depuis des banques russes vers des comptes indonésiens varient selon la banque locale.
Il est rapporté que la PermataBank accepte certains virements internationaux de carte à carte, tandis que BCA et BNI les rejettent souvent en raison de restrictions de passerelle. Soyez prudent, car les transactions P2P comportent un risque élevé de blocage des comptes bancaires locaux.
✓ 1 retour des chats
astuceLes vendeurs sur les marchés à Bali peuvent faire appel à des intermédiaires locaux (« assistants ») pour gonfler artificiellement les prix pour les touristes.
Si une tierce personne intervient dans une transaction, le prix augmente généralement de 200 à 300 %. Persister et rester ferme sur le prix initial observé conduit généralement l'intermédiaire à se retirer.
✓ 1 retour des chats
risqueMise en garde contre l'échange d'argent via des messages privés dans les groupes Telegram locaux.
La grande majorité des offres d'échange de particulier à particulier dans les chats privés sont des arnaques. Il est conseillé d'utiliser des bureaux de change physiques agréés ou des services en ligne/crypto établis.
✓ 1 retour des chats

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