소액이라도 컴플라이언스 확인을 유발할 수 있습니다. 라이선스가 없는 러시아 플랫폼을 이용한 P2P 암호화폐 거래는 고위험으로 간주됩니다. 사용자들은 구매 이유를 아는 지인에게 송금하기 위함이라고 설명하거나(그럴듯한 경우), 또는 단순히 암호화폐를 구매 중이라고 밝히면서 이것이 사기와 관련 없는 자발적 행동임을 증명하여 성공했다고 보고합니다. 일부 조언은 규제된 거래소에서 암호화폐를 구매하고 있음을 인정하는 것이, 이름이 이상한 친구에게 송금한다는 조작된 이야기보다 은행 측에 더 논리적으로 보일 수 있다고 제안합니다.
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